证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2020‐222
北京安控科技股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2020年9月23日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年第五次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长许永良先生主持。其中，现场会议于2020年10月12日下午14:30在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日上午9:15至下午15:00任意时间。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共27人，合计持有股份51,786,321股，占公司股份总数的5.4105%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人10人，代表13名股东，合计持有股份49,518,821股，占公司股份总数的5.1736%；参加网络投票的股东14人，合计持有股份2,267,500股，占公司股份总数的0.2369%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共18人，合计持有股份45,465,786股，占公司股份总数的4.7501%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人4人，代表4名股东，合计持有股份43,198,286股，占公司股份总数的4.5132%；参加网络投票的股东14人，合计持有股份2,267,500股，占公司股份总数的0.2369%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议>的议案》。
表决结果：同意51,525,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.4956%；反对260,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5024%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。
中小股东总表决情况：同意45,204,586股，占出席会议中小股东所持股份的99.4255%；反对260,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5723%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所刘焕、李健律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议；
（二）公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署的《合作框架协议》；
（三）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2020年10月12日
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