证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2020-095号
南国置业股份有限公司
关于向南京市NO.新区2020G13地块项目公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、2020年9月27日，广州招商房地产有限公司（以下统称“招商地产”）竞得了南京市NO.新区2020G13地块项目。南国置业股份有限公司或其下属控股公司（以下统称“公司”）为拓展公司规模、扩展公司发展区域，拟与招商地产新设立项目公司，共同开发南京市NO.新区2020G13地块项目，其中公司持股比例为49%。为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及招商地产拟向拟新设立的项目公司按股权比例提供财务资助共计17.7亿元。其中，公司8.673亿元人民币，招商地产9.027亿元人民币。财务资助期限不超过三年，利率参考市场利率情况确定并不低于被资助对象的其他股东。
本次财务资助主要是用于南京市NO.新区2020G13地块项目的开发，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。
2、2020年10月12日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于向南京市NO.新区2020G13地块项目公司提供财务资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
项目公司：南京市NO.新区2020G13地块项目公司
注册地址：南京市江北新区顶山街道吉庆路9号
法定代表人：钟伟华
注册资本：拟10000万元
经营范围：房地产开发与经营；物业管理；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；建筑材料销售；园林设计施工（以上信息以工商核定为准）。
与公司的关系：系公司参股子公司。
项目公司的股权结构待定为：公司持股比例为49%、招商地产持股比例为51%。
三、被资助对象的其他股东情况
名称：广州招商房地产有限公司
注册地址：广州市番禺区东环街飞鹅岭
法定代表人：张宾
注册资本：20000万元
招商地产是招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）对外投资设立的子公司，对外投资设立的子公司，招商蛇口，股票代码001979，《福布斯》全球上市公司2000强第348位，是招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业。2019年招商蛇口全年累计实现签约销售金额2204.74亿元；累计实现签约销售面积1169.44万平方米，营业收入976.72亿元，截至2020年06月底，招商蛇口总资产规模6679亿元。母公司招商局集团被列为香港四大中资企业之一。2019年，招商局集团实现营业收入7144亿元；净利润1266亿元；集团总资产9.1万亿元。招商局集团成为8家连续16年荣获国务院国资委经营业绩考核A级的央企之一和连续五个任期“业绩优秀企业”。
与公司的关联关系：非公司关联方。
经查询，招商地产未被列入失信人执行名单。
四、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行南京市NO.新区2020G13地块项目的开发。
2、本次财务资助金额：按股权比例向项目公司提供财务资助共计17.7亿元。其中，公司不超过8.673亿元人民币，招商地产不超过9.027亿元人民币。
3、财务资助利率和期限：财务资助期限不超过三年，利率参考市场利率情况确定并不低于被资助对象的其他股东。
4、资金来源：自有资金。
五、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
六、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司《关于向南京市NO.新区2020G13地块项目公司提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：
以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见；
3、公司第五届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
2020年10月13日
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