证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-080
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2020年10月12日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过了《关于收购 CardinalResources Limited项目延长要约期限的议案》。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购 Cardinal ResourcesLimited项目延长要约期限暨第五次进展公告》（临2020-081）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年10月12日
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