吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为2020年10月20日下午14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农
2 村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银
3 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚
泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在
4 长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
5 司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
关于继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水
泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林
6 大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
7 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永
安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限
8 公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在吉林公主岭
农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额
度贷款提供最高额质押担保的议案
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚
泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公
9 司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主
岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环
额度贷款提供最高额质押担保的议案
10 股东发言
11 对以上议案进行表决
12 休会5分钟，计票
13 宣布现场表决结果
14 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
15 会现场投票和网络投票合并后的表决结果
16 律师宣读股东大会见证意见
17 宣布股东大会决议
18 宣布闭会
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之一
关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意将公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的5亿元授信额度调整至亚泰集团长春建材有限公司，并为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之二
关于为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有
限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程
有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信490万元、490万元、490万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市
有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3亿元、4 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限
公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信6 亿元、10.3亿元、2.4 亿元、6.2亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥
有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信4,000 万元、1.2亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之七
关于为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有
限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有
限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请
的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元分别为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,200万元提供最高额质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
亚泰集团2020年第五次临时股东大会
会议文件之八
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限
公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资
贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申
请的人民币循环额度贷款提供最高额质押担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权13,333.33万元、13,333.33万元、13,333.33万元、14,074.07 万元分别为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款7,200万元、7,200万元、7,200万元、7,600万元提供最高额质押担保。
上述1-8项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,371,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.10%，全部为对公司及控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二O二O年十月二十日
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