证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-118
福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月6日以电子邮件的方式发出第三届监事会第二十二次会议的通知，并于2020年10月11日下午3:15在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。
监事会经审核认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》规定。同意在不影响募集资金投资项目正常进行、不改变募集资金用途的前提下，继续使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月十一日
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