证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2020-003
西安瑞联新材料股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年10月9日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,784,902
普通股股东所持有表决权数量 42,784,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 60.9632
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.9632
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长因工作原因未
能主持本次股东大会，会议由副董事长高仁孝先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席5人，吕浩平先生、王子中先生、
俞信华先生、陈益坚先生因工作等原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人。
3、董事会秘书陈谦出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,767,716 99.9598 15,990 0.0374 1,196 0.0028
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：林达、徐源2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2020年10月10日
? 报备文件
（一）2020年第五次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
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