证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2020-011
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年10月9日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,537,348
普通股股东所持有表决权数量 30,537,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 68.7778
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7778
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及北京博睿宏远数据科技股
份有限公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，顾慧翔、王利民、曲凯因公务未出席本次会
议，刘航因身体原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，杜文惠因身体原因未出席本次会议；
3、董事会秘书李新建出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,537,348 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于使用部 5,935 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金永 ,348 0
久补充流动资
金》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2020年10月10日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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