证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2020-033
深圳传音控股股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2020年10月9日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举竺兆江先生、张祺先生、严孟先生、叶伟强先生、阿里夫先生、肖明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举江乾坤先生、杨正洪先生、张鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人江乾坤先生、杨正洪先生、张鹏先生已取得独立董事资格证书，其中江乾坤先生为会计专业人士。前述第二届董事会候选人简历见附件。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
根据相关规定，公司已将独立董事候选人资料提报上海证券交易所审核，并已审核通过。公司将组织2020年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2020年10月9日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举宋英男先生、王海滨先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会候选人简历见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年10月10日
附件：
一、非独立董事候选人简历
竺兆江：中国国籍，拥有香港永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今担任公司董事长、总经理。
张祺：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。张祺先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。
严孟：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。严孟先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。
叶伟强：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。叶伟强先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。
阿里夫：中国香港籍，1980 年出生，本科学历。阿里夫先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司副总经理。
肖明：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历，公司核心技术人员。肖明先生曾在上海贝尔有限公司、科胜讯通讯技术有限公司、德信无线通讯科技（上海）有限公司、锐嘉科通信技术有限公司、上海锐来科通信技术有限公司等公司任职，2014年8月至今在公司任职，现任公司副总经理。二、独立董事候选人简历
江乾坤：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，博士研究生学历。江乾坤先生现任杭州电子科技大学会计学院会计学教授，同时担任浙江长华汽车零部件股份有限公司、宁波天龙电子股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司等公司的独立董事；2019年2月25日至今担任公司独立董事。
杨正洪：中国国籍，香港永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历。杨正洪先生曾在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理、招银国际（深圳）资本管理有限公司任总经理等，2017年1月至今在深圳市招银鼎洪投资管理有限公司任职，现任管理合伙人，2020年9月至今担任深圳市金证科技股份有限公司独立董事；2019年2月25日至今担任公司独立董事。
张鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士研究生学历。张鹏先生担任北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）董事，曾担任其执行事务合伙人，兼任北京微星优财网络科技有限公司董事长、西藏联海资产管理有限公司董事长、宁波宽奥投资管理有限公司董事长等；2019年2月25日至今担任公司独立董事。
三、非职工代表监事候选人简历
宋英男：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。宋英男先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任总经理办公室主任、监事会主席。
王海滨：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，公司核心技术人员。主要研究方向为产品规划、硬件系统工程。王海滨先生曾就职于宁波波导萨基姆软件研发公司等，2013年8月至今在公司任职，现任公司硬件中
心总经理。
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