证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2020-008
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月30日
（二）股东大会召开的地点：长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,509,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 45.8170
例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事
长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张鹏、周艳、冯晓东因公务未出席本次
会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王艳丽出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投
项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,509,070 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,509,070 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,509,070 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,509,070 100 0 0 0 0
（二）重大事项5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于使用部 5,001,500 100 0 0 0 0
分超募资金
永久补充流
动资金的议
案
3 关于使用闲 5,001,500 100 0 0 0 0
置募集资金
进行现金管
理的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2、3对中小投资者单独计票。
议案4为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持表决权数量2/3以上
通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、刘元军2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2020年10月9日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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