证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2020-004
武汉科前生物股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2020年9月30日上午11:00以现场表决的形式召开第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2020年9月25日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席吴斌先生主持，经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司调整募集资金投资项目和项目金额的议案》
公司监事会认为：本次对募集资金投资项目和项目金额的调整，其客观原因在于募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，为保障募投项目的顺利实施而做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引 第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，因此同意调整募投项目和项目金额。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金项目和项目金额的公告》（2020-001）。
二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过80,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-002）。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金199,088,752.53元及已支付发行费用的自筹资金6,918,000元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2020-003）。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司监事会
2020年10月9日
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