股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2020-054号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年9月30日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
鉴于授予激励对象中2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及拟授予数量进行调整，本次调整不会增加新的激励对象。
调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由237人调整为235人；激励对象放弃的权益份额在原有激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票总数为1,457.51万股不变。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
董事刘凯珉先生、董事李贻辉先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二○年九月三十日
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