证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2020-039
广东华特气体股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年9月29日
(二)股东大会召开的地点:佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公
司一号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,705,060
普通股股东所持有表决权数量 77,705,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.7542
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 64.7542
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开,会议由董事长石平湘先
生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书孟婷女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,705,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于使用超 200 100.000 0 0.0000 0 0.0000
募资金改建公 0
司第三车间的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以
上通过,且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:陈勇、张家维2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2020年9月30日
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