证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2020-116
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定于2020年10月15日（星期四）召开2020年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第四届董事会第三十六次会议于2020年9月29日召开，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年10月15日下午2:30（星期四）
（2）网络投票时间：2020年10月15日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第四次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2020年10月9日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2020年10月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
1.01选举胡庆周先生为第五届董事会非独立董事
1.02选举许春山先生为第五届董事会非独立董事
1.03选举付坤明先生为第五届董事会非独立董事
1.04选举孙磊先生为第五届董事会非独立董事
1.05选举许鲁光先生为第五届董事会非独立董事
1.06选举江丽娟女士为第五届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；
2.01选举高海军先生为第五届董事会独立董事
2.02选举任杰先生为第五届董事会独立董事
2.03选举吴波先生为第五届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
3.01选举吕玉红女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02选举莫丽娟女士为第五届监事会非职工代表监事
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于对公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>进行确认的议案》。
上述议案1、2、4、6经第四届董事会第三十六次会议审议通过，议案3、4、5经第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2020年9月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
以上1-3议案董事、监事选举采取累积投票的方式选举，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案4、6应由股东大会以特别决议通过。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 应选人数6人
人提名的议案》
1.01 选举胡庆周先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举许春山先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举付坤明先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙磊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举许鲁光先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举江丽娟女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人 应选3人
提名的议案》
2.01 选举高海军先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举任杰先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举吴波先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事 应选2人
候选人提名的议案》
3.01 选举吕玉红女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举莫丽娟女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于对公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协 √
议>进行确认的议案》
四、登记办法：
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场、邮件方式登记。
2、登记时间：2020年10月14日9:00至17:00。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼 证券事务部。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：刘林 李昊
电 话：0755-86140392
邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）
地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼 英唐智控证券事务部
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年9月30日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一．网络投票的程序
1、投票代码：350131 2、投票简称：“英唐投票”
二．提案设置及意见表决
（1）提案设置
表 1、股东大会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 应选人数6人
人提名的议案》
1.01 选举胡庆周先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举许春山先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举付坤明先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙磊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举许鲁光先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举江丽娟女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人 应选3人
提名的议案》
2.01 选举高海军先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举任杰先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举吴波先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候 应选2人
选人提名的议案
3.01 选举吕玉红女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举莫丽娟女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于对公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协 √
议>进行确认的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年10月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2020年第四次临时股东大会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
累积投票
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 应选6人 选举票数
非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举胡庆周先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举许春山先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举付坤明先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙磊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举许鲁光先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举江丽娟女士为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 应选3人 选举票数
独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举高海军先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举任杰先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举吴波先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 应选2人 选举票数
职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举吕玉红女士为第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举莫丽娟女士为第五届监事会非职工代表 √
监事
非累积投 同意 反对 弃权
票提案
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记 √
的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于对公司签署<附条件生效的股权转让 √
协议之补充协议>进行确认的议案》
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2020年第四次临时股东大会参会登记表
姓名/名称 身份证/营业
执照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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年 月 日
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