证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-042
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司减资退出参股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况介绍
甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）于 2012 年 3月27日成立，主营光伏组件铝合金边框、太阳能光伏支架和光热支架等。2014年1月10日，经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，同意投资900万元，持有甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）约19.01%股权。截止目前，甘肃申能的注册资本为4,735万元人民币。
为实现公司战略布局，优化公司业务结构，以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求，2020年9月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》，同意公司减资退出甘肃申能。
上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报字【2020】第0965号）。本次评估基准日为2020年4月30日，甘肃申能股东全部权益价值评估值为2,618.10万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值（以经备案后的评估值为准）乘以公司持有的股份数。
鉴于公司持有甘肃申能约19.01%股权对应价值为497.63万元，按照甘肃申能《股东协议》约定，公司减资价款不低于公司股权对应价值497.63万元或公司原始投资金额900万元（以较高者为准），故公司将以900万元对价减资退出甘肃申能。
本次减资事宜已获得相关国资批准，相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。
二、标的基本情况
公司名称：甘肃申能新能源装备制造有限公司
住所：嘉峪关市嘉东工业园区
法定代表人：赵志远
注册资本：4,735万元
成立时间：2012年3月27日
经营范围：太阳能电站的安装（以资质证为主）；光伏、光热、发电及辅助设备的研发制造与批发、零售、维护及技术开发与技术服务；节能环保产品的研发、生产及批发、零售；钢结构件、太阳能金属结构件、螺旋地桩的制造与批发、零售；五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵金属）、矿产品的批发、零售；生产性再生资源（废旧金属）的回收（仅限不落地经营）；对外贸易经营（无进口商品分销业务）（以对外贸易备案为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
减资前甘肃申能股权结构
单位：万元
股东名称 出资额 持股比例
嘉峪关市祥远物资有限责任公司 3,265.90 68.9736%
上海航天汽车机电股份有限公司 900.00 19.0074%
甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司 285.00 6.019%
岳虎 236.75 5.00%
赵洪禹 47.35 1.00%
合计 4,735 100%
甘肃申能经营状况（经审计）
单位：元
2018年 2019年 2020年1-4月
总资产 84,029,494.65 107,393,348.04 61,881,385.15
净资产 28,723,838.13 18,853,026.70 14,075,521.84
营业总收入 65,251,675.20 27,806,419.16 31,256,637.17
净利润 -6,917,662.87 -9,870,811.43 -4,777,504.86
三、标的资产评估情况
上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报字【2020】第0965号）。本次评估基准日为2020年4月30日，甘肃申能股东全部权益价值评估值为2,618.10万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值（以经备案后的评估值为准）乘以公司持有的股份数。
上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资质。
四、交易对价
鉴于公司持有甘肃申能约19.01%股权对应价值为497.63万元，按照甘肃申能《股东协议》约定，公司减资价款不低于公司股权对应价值497.63万元或公司原始投资金额900万元（以较高者为准），故公司将以900万元对价减资退出甘肃申能。
五、本事项对公司的影响
本次减资退出参股公司甘肃申能的目的是为实现公司战略布局，优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再持有甘肃申能股权。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月三十日
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