证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-54
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年9月24日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十八次会议通知。
2020年9月29日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十八次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》
经核实，公司监事会认为：公司拟授予预留部分股票期权的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《公司股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象条件。本次预留部分激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留部分授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。公司和预留部分授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计划》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就。公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。
综上，监事会一致同意公司以2020年9月29日为授予日，向符合条件的23名激励对象授予6,746,721份股票期权。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，《公司关于核查预留部分股票期权授予激励对象名单的议案》
监事会对公司预留部分股票期权授予激励对象名单进行了审核，认为：公司本次预留部分股票期权授予的激励对象人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司本次授予的股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》
因2020年6月29日公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，2019年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至目前，上述利润分配业已实施完毕。按照公司股权激励《管理办法》和《激励计划（草稿）》的有关规定，董事会对公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整，由原来的3.17元/股调整至3.05元/股。监事会认为本次行权价格调整符合《管理办法》和《激励计划（草稿）》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意实施。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二〇年九月三十日
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