证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-53
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
北京京能电力股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年9月24日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十五次会议通知。
2020年9月29日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十五次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于向河南通源热力有限公司追加资本金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于向山西京能售电有限责任公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于向内蒙古京隆发电有限责任公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于公司向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
公司董事长耿养谋先生、董事、总经理金生祥先生系首次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三十日
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