证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-096
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已提前5日发出，会议于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举张新华先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会成立之日起至公司组成新的一届监事会为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
监事会
2020年9月29日
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