文灿股份:第三届董事会第一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-30 00:00:00
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    证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-095
    
    转债代码:113537 转债简称:文灿转债
    
    转股代码:191537 转股简称:文灿转股
    
    广东文灿压铸股份有限公司
    
    第三届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知已提前5日发出,会议于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:
    
    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    
    根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会有序、高效的运作,更好的发挥董事会的作用,同意选举唐杰雄先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    
    根据《公司法》、《公司章程》的规定,为保证董事会有序、高效的运作,更好的发挥董事会的作用,同意选举唐杰邦先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    
    为完善公司法人治理结构,使董事会更好地履行职责,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会;专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。专门委员会委员及主任委员名单如下:
    
    1、战略决策委员会:唐杰雄(主任委员)、高军民、王国祥。
    
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、审计委员会:程华(主任委员)、唐杰邦、程宗利
    
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    
    3、提名委员会:程宗利(主任委员)、高军民、王国祥
    
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    
    4、薪酬与考核委员会:王国祥(主任委员)、易曼丽、程华
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    
    根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长提名,同意聘任唐杰雄先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。(简历附后)
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    
    为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行,经公司总经理提名,同意聘任下列人员为公司高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日
    
    起至公司组成新的一届董事会为止。(简历附后)
    
    1、同意聘任高军民先生为公司副总经理;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    2、同意聘任易曼丽女士为公司副总经理;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    3、同意聘任张璟先生为公司副总经理;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    4、同意聘任李史华先生为公司副总经理;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    5、同意聘任王卓明先生为公司副总经理;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    6、同意聘任申龙先生为公司副总经理;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    7、同意聘任吴淑怡女士为公司副总经理兼财务负责人;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    8、同意聘任黄玉锋女士为公司财务总监;
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    
    公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定,经董事会推荐,同意聘任刘世博先生为董事会秘书。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。(简历附后)
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    
    公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定,经董事会推荐,同意聘任黄凌辉先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。(简历附后)
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    广东文灿压铸股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年9月29日
    
    附件:简历
    
    唐杰雄先生,1971年6月出生,中国国籍,大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理,法国百炼集团董事会主席,佛山市盛德智投资有限公司执行董事,广东文灿投资有限公司执行董事,中国铸造协会副会长,中国铸造协会压铸分会第八届理事会荣誉理事长,广东省铸造行业协会名誉会长,佛山市第十五届人大代表。
    
    高军民先生,1974年7月出生,中国国籍,本科学历,工程师。2003年加入广东文灿压铸有限公司,曾任公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理,现任公司董事、常务副总经理。主持和参与多项省市科技项目申报,作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作,为1项国家发明专利的发明人。
    
    易曼丽女士,1977年5月出生,中国国籍,硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资(中国)有限公司第二事业部供应商质量经理,2013年起曾担任雄邦压铸(南通)有限公司产品开发部经理、总经理助理、天津雄邦压铸有限公司副总经理、总经理,现任雄邦压铸(南通)有限公司总经理,法国百炼集团董事,公司董事兼副总经理。
    
    张璟先生,1963年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师。2003年起担任广东文灿压铸有限公司副总经理,曾兼任雄邦压铸(南通)有限公司、天津雄邦压铸有限公司总经理,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任广东省机械工程学会铸造与压铸分会第一届理事会副理事长、广东省铸造行业协会铸造行业专家、佛山市高新技术产业协会理事会副会长、香港铸业总会副会长、广东省机械模具科技促进协会专家委员会委员,参与多项国家省市科技计划项目申报。
    
    李史华先生,1983年2月出生,中国国籍,本科学历,工程师。2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理,曾兼任雄邦压铸(南通)有限公司副总经理。现任公司副总经理,兼任天津雄邦压铸有限公司总经理,主持多项省市科技项目申报,为2项国家发明专利发明人,江苏省科技进步三等奖、江苏省南通市科学技术进步三等奖获得者。
    
    王卓明先生,1964年11月出生,中国国籍,本科学历,工程师。2007年至2012年任东莞市永泰压铸有限公司副总经理,2012年起任雄邦压铸(南通)有限公司副总经理,现任公司副总经理。
    
    申龙先生,1965年1月出生,中国国籍,大专学历。2002年起历任广东文灿压铸有限公司设备部副经理、品管部经理、雄邦压铸(南通)有限公司副总经理,现任公司副总经理。
    
    吴淑怡女士,1975年4月出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司广东佛山分所审计部项目经理,2010年至2012年任旭瑞光电股份有限公司财务与会计处副处长,2013年起任广东文灿压铸有限公司财务部经理,现任公司财务总监。
    
    黄玉锋女士,1975年2月出生,中国国籍,大专学历,中级会计师。2008年起曾担任雄邦压铸(南通)有限公司财务部总账会计、经理,现任雄邦压铸(南通)有限公司财务总监。
    
    刘世博先生,1983年10月生,中国国籍,大学本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月至今,任公司证券部总监。
    
    黄凌辉先生,1990年1月出生,中国国籍,本科学历,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2015年7月至2019年1月曾任公司证券事务助理,
    
    现任公司证券事务专员。

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