证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-095
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
转股代码：191537 转股简称：文灿转股
广东文灿压铸股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已提前5日发出，会议于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举唐杰雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举唐杰邦先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。专门委员会委员及主任委员名单如下：
1、战略决策委员会：唐杰雄（主任委员）、高军民、王国祥。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会：程华（主任委员）、唐杰邦、程宗利
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会：程宗利（主任委员）、高军民、王国祥
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会：王国祥（主任委员）、易曼丽、程华
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任唐杰雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。（简历附后）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至公司组成新的一届董事会为止。（简历附后）
1、同意聘任高军民先生为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、同意聘任易曼丽女士为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、同意聘任张璟先生为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、同意聘任李史华先生为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、同意聘任王卓明先生为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、同意聘任申龙先生为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、同意聘任吴淑怡女士为公司副总经理兼财务负责人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、同意聘任黄玉锋女士为公司财务总监；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，同意聘任刘世博先生为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。（简历附后）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，同意聘任黄凌辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2020年9月29日
附件：简历
唐杰雄先生，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，法国百炼集团董事会主席，佛山市盛德智投资有限公司执行董事，广东文灿投资有限公司执行董事，中国铸造协会副会长，中国铸造协会压铸分会第八届理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉会长，佛山市第十五届人大代表。
高军民先生，1974年7月出生，中国国籍，本科学历，工程师。2003年加入广东文灿压铸有限公司，曾任公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。主持和参与多项省市科技项目申报，作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作，为1项国家发明专利的发明人。
易曼丽女士，1977年5月出生，中国国籍，硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司产品开发部经理、总经理助理、天津雄邦压铸有限公司副总经理、总经理，现任雄邦压铸（南通）有限公司总经理，法国百炼集团董事，公司董事兼副总经理。
张璟先生，1963年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2003年起担任广东文灿压铸有限公司副总经理，曾兼任雄邦压铸（南通）有限公司、天津雄邦压铸有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任广东省机械工程学会铸造与压铸分会第一届理事会副理事长、广东省铸造行业协会铸造行业专家、佛山市高新技术产业协会理事会副会长、香港铸业总会副会长、广东省机械模具科技促进协会专家委员会委员，参与多项国家省市科技计划项目申报。
李史华先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，工程师。2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理，曾兼任雄邦压铸（南通）有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼任天津雄邦压铸有限公司总经理，主持多项省市科技项目申报，为2项国家发明专利发明人，江苏省科技进步三等奖、江苏省南通市科学技术进步三等奖获得者。
王卓明先生，1964年11月出生，中国国籍，本科学历，工程师。2007年至2012年任东莞市永泰压铸有限公司副总经理，2012年起任雄邦压铸（南通）有限公司副总经理，现任公司副总经理。
申龙先生，1965年1月出生，中国国籍，大专学历。2002年起历任广东文灿压铸有限公司设备部副经理、品管部经理、雄邦压铸（南通）有限公司副总经理，现任公司副总经理。
吴淑怡女士，1975年4月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司广东佛山分所审计部项目经理，2010年至2012年任旭瑞光电股份有限公司财务与会计处副处长，2013年起任广东文灿压铸有限公司财务部经理，现任公司财务总监。
黄玉锋女士，1975年2月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2008年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司财务部总账会计、经理，现任雄邦压铸（南通）有限公司财务总监。
刘世博先生，1983年10月生，中国国籍，大学本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月至今，任公司证券部总监。
黄凌辉先生，1990年1月出生，中国国籍，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2015年7月至2019年1月曾任公司证券事务助理，
现任公司证券事务专员。
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