ST地矿:第十届董事会第七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-30 00:00:00
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    证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2020-073
    
    山东地矿股份有限公司
    
    第十届董事会第七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    山东地矿股份有限公司(“公司”)第十届董事会第七次会议于2020年9月29日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2020年9月26日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯方式进行表决,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    
    经投票表决,会议形成决议如下:
    
    一、审议通过《关于讨论审议调整公司组织机构设置的议案》
    
    根据公司战略布局及业务发展实际需要,对公司内部管理机构进行了调整:撤销运营管理部、安全生产部(环保部),新设立技术战略部、市场营销部。本次调整完成后,公司共设置9个部门,具体为:董事会秘书处、综合办公室、党委组织部(人力资源部)、纪委综合部、党群工作部、财务管理部、审计风险部、技术战略部、市场营销部。
    
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    
    特此公告。
    
    山东地矿股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年9月29日

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