百川股份：第五届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码:002455 证券简称:百川股份公告编号:2020—069

债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年9月28日在公司会议室召开。会议通知已于2020年9月23日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于全资子公司南通百川新材料有限公司变更经营范围的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司全资子公司南通百川新材料有限公司因业务发展需要，经营范围拟发生如下变更：

变更项目变更前变更后
纳米材料、锂电能源材料及化许可项目：危险化学品生产；
工新材料助剂产品的技术研究；危危险化学品经营；有毒化学品进出
险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸口；货物进出口；技术进出口；进
乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、出口代理；道路货物运输（不含危
乙酸正丙酯、甲醛、聚酯绝缘树脂、险货物）；道路货物运输（含危险
聚氨酯绝缘树脂、聚酯亚胺绝缘树货物）。（依法须经批准的项目，经
脂、聚酰胺酰亚胺绝缘树脂、酚醛相关部门批准后方可开展经营活
绝缘树脂、聚酰亚胺绝缘树脂、缩动，具体经营项目以相关部门批准
醛绝缘树脂、聚酰胺绝缘树脂、绝文件或许可证件为准）
经营范围缘树脂副产甲醇）；危险化学品销一般项目：化工产品生产（不
售（按《危险化学品经营许可证》含许可类化工产品）；化工产品销
所列项目经营）；经营性道路危险售（不含许可类化工产品）；合成
货物运输（3类、8类）（剧毒化学材料制造（不含危险化学品）；合
品除外）；化工产品（偏苯三酸酐、成材料销售；专用化学产品制造
三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、（不含危险化学品）；专用化学产
丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、品销售（不含危险化学品）；新材
异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、料技术研发；电子专用材料研发。
异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇（除依法须经批准的项目外，凭营
甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基业执照依法自主开展经营活动）
丙烷、甲酸钠、多元醇、多元酸酐、
环三羟甲基丙烷、环三羟甲基丙烷
缩甲醛）生产、销售；化工原料（不
含危险化学品）的销售；化工产品
及其生产技术的研究、开发；自营
和代理各类商品及技术的进出口
业务，但国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准
的方可开展经营活动）

公司授权南通百川新材料有限公司经营管理层办理后续章程变更及工商变更登记等手续，南通百川新材料有限公司变更后的具体经营范围内容以工商部门登记核准为准。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020年9月28日

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