证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-016
上海先惠自动化技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年9月24日传达全体董事。会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效、
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、《关于及其摘要的议案》。
为了进一步完善上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，制订《上海先惠自动化技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事陈益坚回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《上海先惠自动化技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-009）。
本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。
二、《关于的议案》。
为进一步促进公司建立、健全激励与约束机制，保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，公司特制定《上海先惠自动化技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事陈益坚回避表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为高效、顺利地完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的相关工作，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股权激励计划的相关事宜，授权范围包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次股权激励计划限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》等；
（4）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（6）授权董事会办理激励对象限售性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会根据本次股权激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已死亡的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜，终止本次股权激励计划，但相关法律法规、规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（8）授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。
3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任符合资质得财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
关联董事陈益坚回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。
四、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和内部相关制度的规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前陆万元人民币/年调整为每人税前捌万元人民币/年。
该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；本标准自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2020-011）。
本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。
五、《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量洽谈确定审计报酬。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可和独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。
本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议表决。
六、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2020 年 10 月 16 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020-015）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
2020年9月29日
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