证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2020-009
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月28日
（二）股东大会召开的地点：昆山金陵大酒店会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,647,943
普通股股东所持有表决权数量 54,647,943
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 40.2665
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2665
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑海鹏先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,647,943 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,647,943 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,647,943 100.00 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例（%）
（%） （%） 数
关于公司使用
1 部分超募资金 2,604,372 100.00 0 0 0 0
永久补充流动
资金的议案
关于公司董事、
3 监事及高级管 2,604,372 100.00 0 0 0 0
理人员薪酬的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案2属特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；2. 本次股东大会议案1、议案3属一般决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；3. 本次股东大会议案1、3对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：肖晴晴、从灿2、律师见证结论意见：本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2020年9月29日
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