证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-042
优刻得科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B
座7楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 11
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 584,955,342
普通股股东所持有表决权数量 96,514,117
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的 488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 71.9250
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.8672
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 60.0578
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由于董事长季昕华先生因工作原因未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事华琨先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事季昕华、林萍以通讯方式出席会议；董
事莫显峰、李家庆、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席1人，监事周可则、孟爱民、李巍屹、周伟因工作
原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《关于公司符
合向特定对象 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
发行股票条件
的议案》
2.01 发行股票的种 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
类和面值
2.02 发行方式及发 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
行时间
2.03 发行对象及认 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
购方式
2.04 定价基准日、发 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
行价格及定价
原则
2.05 发行数量 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
2.06 募集资金规模 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
和用途
2.07 限售期 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
2.08 股票上市地点 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
2.09 本次发行前滚
存未分配利润 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
的安排
2.10 本次发行决议 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
的有效期限
3 《关于公司本
次向特定对象
发行股票方案 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
的论证分析报
告的议案》
4 《关于公司本
次向特定对象 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
发行股票预案
的议案》
5 《关于公司本
次向特定对象
发行股票募集 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
资金使用可行
性分析报告的
议案》
6 《关于公司前
次募集资金使 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
用情况专项报
告的议案》
7 《关于公司向
特定对象发行
股票摊薄即期 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
8 《关于公司未
来三年（ 2020
年-2022年）股 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
东分红回报规
划的议案》
9 《关于提请股 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
东大会授权董
事会及其授权
人士全权办理
本次向特定对
象发行股票具
体事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，均已获得本次股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议审议的全部议案均适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、杨菲2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议
表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2020年9月29日
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