证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2020-058
日海智能科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年9月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十一次会议。会议通知等会议资料于2020年9月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期展期事宜，符合《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月25日。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至 2020 年6月4日预先投入募投项目的自筹资金13,944.22万元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
监事会
2020年9月26日
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