证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2020-074
盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年9月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事黄平先生因个人原因请假未能出席本次会议；会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
同意海南文盛将其持有的福建文盛100%股权和防城港文盛100%股权转让给海南文盛投资有限公司，根据双方共同选定的中联资产评估集团出具的《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的福建文盛矿业有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第2498号）和《海南文盛新材料科技股份有限公司拟转让持有的防城港市文盛矿业有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第2499号），经评估，福建文盛和防城港文盛股权评估值分别为23,513.44万元和1,388.51万元，双方同意并确认，福建文盛股权转让的最终价款为人民币23,600万元，防城港文盛股权转让的最终价款为1,400万元。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年9月26日
报备文件：董事会决议
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