证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-094
浙江司太立制药股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020年9月25日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。
(二)公司已于2020年9月22日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事李灵巧先生及唐蒙先生以通讯方式出席并表决。
(四)本次会议由监事会主席李灵巧先生召集并主持。
(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年九月二十六日
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