浙江菲达环保科技股份有限公司
二O二O年第四次临时股东大会会议资料
二O二O年九月发布
目 录
会议议程........................................................................................................ 2
一、关于调整2020年度日常关联交易计划的议案.................................... 3
会议议程
现场会议时间：2020年10月12日 14∶30
网络投票时间：2020年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部
主持人：董事长 吴东明
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（董事会秘书郭滢汇报议案）：
1.关于调整2020年度日常关联交易计划的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕。
2020年10月12日
一、关于调整2020年度日常关联交易计划的议案
各位股东、股东代表：
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会、股东大会于2020年4月审议通过了《关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案》，预计公司2020年度购销商品及提供、接受劳务关联交易总额7.17亿元（±20％，其中与巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）的关联交易预计金额截止至2020年9月，详见于2020年4月9日披露的临2020－026号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。
鉴于公司董事长现担任巨化集团董事，2020年9月以后巨化集团（含下属单位，下同）仍将为本公司（含下属单位，下同）关联法人，本公司与巨化集团2020年度日常关联交易预计区间须由2020年1～9月调整为2020年1～12月，在综合了2020年1～8月本公司实际发生的关联交易情况的基础上，现提议对本公司与巨化集团的2020年度日常关联交易额度进行调整，并据此制订新的2020年度日常关联交易计划。
除上述本公司与巨化集团的日常关联交易调整事项外，本次新制订的2020年度日常关联交易计划不涉及其他调整事项。调整后的2020年度日常关联交易计划详见表1、表2。
表1：
（单位：万元）
本年年初 本次预计
关联 占同 至2020年 占同类 金额与上
交易 关联人 交易 2020年度 类业 8月底与关 上年实际 业务比 年实际发
类别 内容 预计金额 务比 联人累计 发生金额 例（％）生金额差
例（%）已发生的 异较大的
交易金额 原因
向关巨化集团有限公司 消防器材等 11.20 1.08 93.24 100
联人浙江巨化股份有限 次氯酸钠、 500.00 328.30 520.41
购买公司电化厂 液碱等
原材巨化集团公司物资 辅料 1,100.00 503.45 1,375.45 30
料 装备分公司
浙江巨化信息技术 电脑耗材及 136.37 105.35 102.72 80
有限公司 信息服务
浙江衢化氟化学有 仪表空气、 360.00 236.98 114.11 100
限公司 氟石膏等
浙江巨化电石有限 高纯氮 15.00 10.05 32.77 100
公司
浙江衢州氟新化工 氟石膏等 936.00 623.79 346.93 100氟 石 膏 涨
有限公司 价近两倍
浙江巨化自动化仪 铂电阻等 39.00 25.90 16.68 80
表有限公司
浙江晋巨化工有限 氨水等 140.00 83.52 157.11 100
公司
巨化集团有限公司 零星采购 0.29
浙江杭钢国贸有限 采购钢材 27,500.00 15,591.04 19,700.19 业 务 量 增
公司（含附属公司） 加
小计 30,737.57 17,509.46 22,459.90
1.3 万吨/
向关巨化集团有限公司 天 污 水 处
联人公用分公司 水电 3,900.00 2,433.61 3,060.38 100理 项 目 投
购买 产 等 新 增
燃料 水电消耗
和动浙江巨化热电有限 压缩空气、 258.00 149.92 346.26 100
力 公司 除盐水等
小计 4,158.00 2,583.53 3,406.64
浙江巨化热电有限 中压蒸汽等 1,900.00 1,182.31 1,813.98 100
公司
巨化集团公司汽车 汽车租赁费 15.93 15.93
向关运输有限公司
联人衢州巨化再生资源 房租等 10.86 3.34 8.93
销售科技有限公司
产 浙江衢化氟化学有 房租等 6.60 6.60 25.13
品、限公司
商品 浙江巨化股份有限 房屋租赁 0.00 0.00 18.26
公司电化厂
巨化集团公司物资 烟气脱硫设 346.02 174.36
装备分公司 备
诸暨保盛环境科技 设备运行维 2,700.00 386.73 6,414.96 合同类型变
有限公司 护 更
宁波钢铁有限公司 环保设备 25,000.00 3,198.56 业务量增加
浙江巨化检安石化 水电费 3.16
工程有限公司
浙江巨化热电有限 脱硫设备 65.00 1,076.79 业务量减少
公司
浙江巨化热电有限 提供电气设 3.53
公司 备
小计 30,044.41 1,594.91 12,737.66
浙江巨化股份有限 污水处理及 140.20 104.29 886.94 一般固废处
公司硫酸厂 废物处置 置量减少
浙江巨化股份有限 污水处理及 2,111.00 1,507.09 1,412.52 一般固废处
公司电化厂 废物处置 置量增加
浙江巨化股份有限 污水处理及 4.50 3.15 25.28
公司有机氟厂 废物处置
浙江衢化氟化学有 污水处理及 1,092.23 819.17 1,242.77
限公司 废物处置
浙江兰溪巨化氟化 污水处理及 14.10 0.00 17.53
学有限公司 废物处置
浙江巨圣氟化学有 污水处理及 55.04 41.28 47.47
限公司 废物处置
浙江衢州巨新氟化 污水处理及 17.92 13.44 243.73
工有限公司 废物处置
向关浙江巨化股份有限 污水处理及 479.60 359.70 645.95
联人公司氟聚厂 废物处置
提供衢州巨化锦纶有限 污水处理及 1,680.62 1,177.52 2,352.27 污 水 处 理
劳务 责任公司 废物处置 量减少等
巨化集团公司汽车 污水处理及 15.40 6.23 14.23
运输有限公司 废物处置
巨化集团公司制药 污水处理及 179.85 120.78 238.74 2
厂 废物处置
巨化集团公司物资 污水处理及 4.00 0.00 4.91
装备分公司 废物处置
浙江巨化热电有限 污水处理及 56.84 25.13 51.78
公司 废物处置
巨化集团有限公司 污水处理及 0.30 0.00 0.30
运输分公司 废物处置
浙江衢州氟新化工 污水处理及 40.51 30.38 31.35
有限公司 废物处置
浙江歌瑞新材料有 污水处理及 22.77 8.25 13.98
限公司 废物处置
浙江巨化装备工程 污水处理及 77.89 44.23 37.75 5
集团有限公司 废物处置
浙江晋巨化工有限 污水处理及 516.00 387.00 644.35
公司 废物处置
浙江巨化汉正新材 污水处理及 171.57 117.85 101.50 4.6
料有限公司 废物处置
浙江巨化技术中心 污水处理及 20.67 8.00 31.73
有限公司 废物处置
浙江锦华新材料股 污水处理及 221.29 155.00 237.46
份有限公司 废物处置
浙江巨程钢瓶有限 废物处置 29.74 16.32 3.46
公司
浙江衢州巨塑化工 污水处理及 290.40 193.60 243.73
有限公司 废物处置
浙江巨化清安检测
科技有限公司（原 污水处理及 38.00 10.60 1.81
名：浙江巨化检测技 废物处置
术有限公司）
衢州巨化再生资源 污水处理及 1.00 0.00 18.89
科技有限公司 废物处置等
浙江衢州联州致冷 污水处理及 1.63
剂有限公司 废物处置
巨化集团公司工程 污水处理及 12.26
有限公司 废物处置
浙江巨化化工矿业 污水处理及 15.00 0.00 19.48
有限公司 废物处置
小计 7,296.44 5,149.01 8,583.80
巨化集团公司工程 工程劳务 300.00 260.00 405.59
有限公司
巨化集团有限公司 护卫费 144.06 0.00 61.24
浙江衢化氟化学有 污水处理 270.00 175.81 239.99
接受限公司
关联巨化集团公司汽车 运输等 425.00 209.79 301.06 90
人提运输有限公司
供的浙江清科环保科技 环保咨询 54.68 46.70 37.74
劳务 有限公司
巨化集团有限公司 培训费 1.00 0.00 1.45
培训中心
浙江巨化清安检测
科技有限公司（原 检测费 88.64 63.60 78.47 85
名：浙江巨化检测技
术有限公司）
巨化集团有限公司 工程劳务 3.00 0.94 22.47
公用分公司
浙江华知瑞工程咨 造价咨询费 27.00 18.17 11.60
询有限公司
浙江巨化物流有限 过磅费等 73.55 48.78 69.08 100
公司
衢州巨化传媒有限 电视广告费 2.00 0.00 2.73
公司
衢州衢化宾馆有限 餐费及住宿 2.00 1.23 5.88
公司 费
浙江科健安全卫生 评价咨询费 7.64
咨询有限公司
衢州市新前景物业 物业管理费 6.50 2.49 10.59 100
管理有限公司
巨化集团公司兴化 工作餐、物
实业有限公司 业管理、绿 341.00 232.33 369.11 100
化费及工程
浙江巨化检安石化 工程劳务 1,138.11 592.16 441.57 9新 增 维 保
工程有限公司 费用等
衢州巨化建筑设计 工程劳务 30.51
院
浙江南方工程建设 监理费 17.58 17.58 106.15
监理有限公司
衢州氟硅技术研究 检测费 0.61
院
小计 2,894.12 1,669.58 2,203.48
合计 75,130.54 28,506.49 49,391.48
说明：表1所列关联交易计划，依据本公司与巨化集团签订的《日常生产经营合同书》、与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》编制。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，与巨化集团、杭州钢铁集团有限公司及其下属单位的关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。
表2：
关联交易 关联人 交易 本年预计金 占同类 截至2020上年实际发 占同 本次预计金
类别 内容 额［注1］ 业务比 年8月底 生金额 类业 额与上年实
例（%）发生余额 务比 际发生金额
［注1］ 例（%）差异较大的
原因
在关联人的财 巨化集团财务 存款 日均余额≤ / 日均余额≤
务公司存款 有限责任公司 25000万元 25000万元
在关联人的财 巨化集团财务 贷款 日均余额≤ / 日均余额≤
务公司贷款 有限责任公司 50000万元 50000万元
注1：在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签署的《金融服务合作协议》执行。该协议有效期至2020年6月。本公司已根据协议约定终止与巨化集团财务有限责任公司的存贷款业务。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2020年10月12日
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