证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-081
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2020年9月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年9月20日发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11 人，会议由董事长赵瑞海先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》
公司第四届董事会董事候选人名单为：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文斌、饶水源、孙海凤、罗炘、陈燕生、傅江、刘松。其中罗炘、陈燕生、傅江、刘松为独立董事候选人。（候选人简历附后）
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司第四届董事会独立董事每人每年的津贴为6万元人民币。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
附：董事候选人简历
赵瑞海先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993年起就职于本公司，1998年至2008年任本公司董事长、总经理；2008年至2011年10月任本公司执行董事、总经理；2011年10月至今任本公司董事长、总经理，兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理、曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人；2017年至今任曲美中欧控股有限公司总经理；2017年7月至今任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；2018年9月至今任Ekornes AS董事长；2020年4月至今任北京云长科技有限公司总经理、执行董事。社会兼职：兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员；北京市青年企业家协会副会长；中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。
赵瑞宾先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年起就职于本公司；1998年至2008年任本公司董事、副总经理；2008年至2011年10月任本公司副总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人；2018 年10月至今兼任北京曲美装饰有限公司经理、执行董事；2018年12月至今兼任维鲸科技（天津）有限公司经理、执行董事；2015年7月至今任北京曲美公益基金会监事；2015年10月28日至2017年10月任公司财务总监。
赵瑞杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2001年5月至2010年5月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理；2010年至2011年10月任本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理。2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。2006年12月至今任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事；2019年5月任大连嘉德新科材料有限公司监事。
吴娜妮女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至今就职于本公司，1998年至2002年任公司市场部经理，2002年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理；2012年5月至2018年8月任本公司董事会秘书。2015年7月至今任北京曲美公益基金会理事长。
谢文斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年4月至今就职于本公司，1999年至2003年任机加工车间主任，2003年至2005年任技术质量部经理，2005年至2008年任北京曲美新业家具有限公司副总经理，2008年至今任顺义工厂厂长，2013年11月至今任曲美家居集团股份有限公司定制分公司厂长；2011年10月至今任公司董事。2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事长、总经理。
饶水源先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、北京曲美沙发制造有限公司监事；笔八（北京）家居设计有限公司业务经理；现任北京曲美馨家商业有限公司监事、北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事；自2015年9月7日至今任公司董事。2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司监事。
孙海凤女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA美国注册管理会计师、中级审计师。2002年至今就职于本公司，2002 年至 2012 年历任北京古诺凡希家具有限公司总账会计，财务经理；2012年至2016年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理；2017年1月至10月任曲美家居集团股份有限公司财务经理。2017 年 10 月至今任公司财务总监。2019年6月至今任公司董事。
罗炘先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2009 年至今任国家家具及室内环境质量监督检验中心常务副主任；2016年8月至今任公司独立董事。
陈燕生先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，律师。2008年6月至今任北京市中银律师事务所合伙人、律师。
傅江女士，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2003年至2006年，任德国汉堡Hadi Teherani设计事务所家具设计师；2008年至今任北京理工大学数字媒体艺术与设计专业教师。
刘松先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历，中国注册会计师、英国注册管理会计师。2006年至2013年，任玛泽咨询有限公司高级经理；2013年至2016年，任亚萨合莱中国投资有限公司副总经理；2016年至2019年，任瑞华会计师事务所合伙人；2020年至今任天健企业咨询有限公司北京分公司合伙人、总经理。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十五日
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