合肥城建：第六届董事会第五十七次会议决议公告

    证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020068
    
    合肥城建发展股份有限公司
    
    第六届董事会第五十七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    
    合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次会议(以下简称“会议”)于2020年9月24日8时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2020年9月17日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    
    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
    
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司对外提供财务资助展期的议案》。(《关于控股子公司对外提供财务资助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
    
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。(《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
    
    特此公告。
    
    合肥城建发展股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年九月二十四日