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高鸿股份：独立董事关于第八届第四十五次董事会的独立意见

来源：巨灵信息

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2020-09-25 00:00:00

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独立董事关于第八届第四十五次董事会的独立意见1.关于公司董事会换届选举的议案，独立董事发表如下独立意见：经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为公司换届选举事项及董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意付景林先生、陈蕾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；梁文永先生、张天西先生、李克强先生、孙闯先生、万岩女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司临时股东大会审议和选举。

独立董事：张焕国梁文永张天西李克强孙闯

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