新大陆数字技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会材料
2020年9月
目录
2020年第一次临时股东大会现场会议议程
议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案
议案二：关于注册资本变更及修改公司章程的议案
议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案（续）
议案四：关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）
议案五：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
2020年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2020年9月29日下午 14:30
现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室
主持者：董事长王晶女士
会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》；
3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》；
4、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》；
5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东：
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，公司激励对象张享久、王玮、易国喜、吴频频、王国浩、霍晓龙因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司将回购并注销上述6人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计49.90万股。
本次回购首次授予部分限制性股票的价格为7.22元/股，回购预留授予部分限制性股票的价格为8.09元/股，回购限制性股票的数量占2018年股权激励计划所涉及的股票数量的1.21%，占回购前公司总股本的0.05%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币375.07万元，资金来源为自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
请各位股东审议！
议案二：关于注册资本变更及修改公司章程的议案
各位股东：
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：
公司拟回购注销离职激励对象的限制性股票合计49.90万股。鉴此，公司股本总数将由1,051,635,717股变更为1,051,136,717股，相应的公司注册资本总数将由105,163.5717万元变更为105,113.6717万元。
根据相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。
请各位股东审议！
议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案（续）
各位股东：
公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，公司激励对象梁健、单丽晶、周雪松因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购并注销上述3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计69.50万股。
本次回购首次授予限制性股票的价格为7.22元/股，回购预留授予限制性股票的价格为8.09元/股，回购限制性股票的数量占2018年股权激励计划所涉及的股票数量的1.68%，占回购前公司总股本的0.07%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币510.49万元，资金来源为自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
请各位股东审议！议案四：关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）
各位股东：
公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：
公司拟回购注销离职激励对象的限制性股票合计69.50万股。鉴此，公司股本总数将由1,051,136,717股变更为1,050,441,717股，相应的公司注册资本总数将由105,113.6717万元变更为105,044.1717万元。
根据相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。
请各位股东审议！议案五：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
各位股东：
公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：
鉴于商户支付场景及设备需求的多样化，部分支付设备需求种类繁多，单体体量小，自主研发生产难以实现规模效应，并可能会占用高毛利产品产能。通过外部采购多品种低毛利的支付设备，可在满足商户多种支付需求的同时，提高公司整体效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意根据商户支付场景需求，将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
请各位股东审议！
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