证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-028
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
●本次董事会共三项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2020年9月21日以电子邮件方式送达，会议材料于2020年9月21日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2020年9月24日上午9：30以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟将控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司10%股权转让给石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案（详见临2020-029号公告）
该项议案表决结果为：同意4票（关联董事回避表决）、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构的议案（详见临2020-030号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（三）审议关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案（详见临2020-031号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二Ｏ年九月二十五日
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