证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2020-064
新华都购物广场股份有限公司
第五届监事会第三次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时）会议于2020年9月23日14:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开，会议通知已于2020年9月23日上午以书面及电子邮件等方式送达。此次会议为临时召集的紧急会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计增加日常关联交易额度的议案》。
公司原预计与控股股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）发生的采购商品交易额度合计不超过21,000万元。为提高日常关联交易的决策和执行效率，公司预计增加公司与新华都集团发生的采购商品交易额度合计不超过70,000万元。
经审核，上述预计的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次预计增加的关联交易仅为公司预计事项，存在不确定性，待实际交易发生时，在审批通过的预计额度内不再另行召开会议审议，有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率。该议案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于预计增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-065）。
二、备查文件
公司第五届监事会第三次（临时）会议决议。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年九月二十四日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
