证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2020-096
浙江大华技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年9月18日发出，于2020年9月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事傅利泉先生、朱江明先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决，其余4名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决，其余6名董事参与表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2020年9月24日
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