证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2020-089
常州强力电子新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届董事会第二十二次会议通知于2020年9月17日以直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于2020年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名钱晓春先生、管军女士、李军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
该议案表决结果如下：
1、同意提名钱晓春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权
2、同意提名管军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权
3、同意提名李军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名程贵孙先生、王兵先生、刘剑文先生、周少雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
被提名人程贵孙先生、王兵先生、刘剑文先生均已取得独立董事资格证书，周少雄先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交2020年第一次临时股东大会审议。第四届董事会独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
该议案表决结果如下：
1、同意提名程贵孙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权
2、同意提名王兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权
3、同意提名刘剑文先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权
4、同意提名周少雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已于同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行披露。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
董事会同意将第四届董事会独立董事津贴由每人7万元/年（税前）调整至9万元/年（税前）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2020年10月9日召开公司2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2020年9月23日
附件
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、钱晓春先生，1964年2月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，高级经济师。2010年1月至2011年10月，任常州强力电子新材料有限公司执行董事兼经理。2010年至2015年6月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董事兼经理。2010年以来，任常州春懋国际贸易有限公司执行董事兼经理、中国感光学会理事、中国感光学会辐射固化专业委员会副理事长。2010年至2019年6月，常州杰森化工材料科技有限公司执行董事兼经理。2011年1月至2015年4月，任公司总经理。2016年7月至今，任常州强力昱镭光电材料有限公司董事长。2011年10月至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，钱晓春先生持有公司股份113,031,075股，占公司总股本的21.94%；钱晓春先生与管军女士系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股份177,024,963股，占公司总股本的34.36%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，钱晓春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、管军女士，1964年8月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历，中级会计师、高级经济师。2010年1月至2011年10月，任常州强力电子新材料有限公司监事。2011年10月至2018年5月，任公司副总经理。2011年10月至至今，任公司董事、常州强力先端电子材料有限公司监事。
截至本公告披露日，管军女士持有公司股份63,993,888股，占公司总股本的12.42%；管军女士与钱晓春先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股份177,024,963股，占公司总股本的34.36%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，管军女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、李军先生，1966年8月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，日本东京大学博士研究生。2001年4月至2011年5月在日本旭化成株式会社就职，历任研究员和高级研究员。2011年10月至2015年4月任本公司副总经理。2015年6月至2018年10月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董事兼总经理。2015年4月至今，任公司总经理。2019年11月15日至今，任本公司董事。
截至本公告披露日，李军先生持有公司股份2,732,777股，占公司总股本比例为0.5304%。李军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1、程贵孙先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、博士后，副教授，历任华东师范大学商学院讲师、上海多道股权投资管理有限公司监事。现任华东师范大学经济与管理学部副教授，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，程贵孙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、王兵先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学（会计学）博士。现任南京大学商学院会计学系副教授、中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术委员会委员，旷达科技集团股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司等上市公司独立董事。
截止本公告披露日，王兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、刘剑文先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财经大学经济学学士（计统专业），中国政法大学法学硕士（经济法），武汉大学法学博士（国际经济法）。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国法学会财税法学研究会会长，中国法学会常务理事，全国人大常委会立法专家顾问，财政部法律顾问，国家税务总局行政复议委员会委员，中国建材股份有限公司独立董事，山东高速股份有限公司独立董事，北京奥赛康药业股份有限公司独立董事，山东宏创铝业控股股份有限公司，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，刘剑文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、周少雄先生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，挪威科技大学理学博士（物理学）、博士后（应用物理学）。现任江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司董事长、院长，安泰科技股份有限公司首席科学家，国家非晶微晶工程技术研究中心主任、总工程师，国际电工委员会磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会（IEC/TC 51）注册专家，全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会（SAC/TC89）副主任委员，国家新材料产业发展专家咨询委员会委员，亚洲磁学学会联盟副主席，国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟常务副理事长，中国材料研究学会副理事长。
截止本公告披露日，周少雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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