证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-94
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事候选人声明
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
声明人 黄俊辉，作为深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券
交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十
六条等规定不得担任公司董事的情形。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员
培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是??否
如否，请详细说明：错过时间。本人承诺将积极参加最
近一次的独立董事培训并取得独立董事资格。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金
管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行
业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办
法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格
管理暂行办法》的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险
公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险
公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独
立董事任职资格的相关规定。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作
经验。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公
司及其附属企业任职。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司
已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中
自然人股东。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司
已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五
名股东单位任职。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际
控制人及其附属企业任职。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有
重大业务往来单位的控股股东单位任职。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一
种情形。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的
单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措
施，且期限尚未届满的人员。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委
等部委认定限制担任上市公司董事职务。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未
亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托
其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，
未满十二个月的人员。
?是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案
办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业
资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次
未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
?是 □否 ?□不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二
个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事
会会议总数的二分之一的情形。
?是 □否 ? □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定
发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不
符的情形。
?是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会
以外的其他有关部门处罚的情形。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上
市公司提前免职的情形。
??是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
形。
??是 □否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，
本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所
的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向
公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有
关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深
圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本
人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：黄俊辉
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020年9月23日
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