证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2020-050
深圳科瑞技术股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2020年10月14日（星期三）召开公司2020年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年10月14日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 14 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年10月14日上午09:15至2020年10月14日下午15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2020年9月25日（星期五）
6、出席对象
（1）截至2020年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室。
二、会议审议事项
1、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的
议案4、关于认购股权投资基金暨关联交易的议案上述议案1、议案2、议案3、议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 4 为关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东名称为天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人Serania Limited（赛睿尼有限公司）。该议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
上述议案1、议案2、议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
提案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总提案 √
1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 √
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划 √
有关事项的议案
4.00 关于认购股权投资基金暨关联交易的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2020年9月28日-2020年9月30日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼，邮政编码：518057
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室（邮编：518057）
联系人：康岚 江海敏
电话：0755-26710011； 传真：0755-26710012 电子信箱：bod@colibri.com.cn
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2020年9月22日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东登记表
附件3：授权委托书附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累计投票提案。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年10月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月14日上午09:15至2020年10月14日下午15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
截止2020年9月25日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳科瑞技术股份有限公司（股票代码：002957）股票，现登记参加公司2020年第三次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：附件3：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2020年10月14日召开的2020年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名/名称：_____________________________________________________
委托人股东账户：________________________________________________________
委托人持股数及股份性质：________________________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）： _______________________
受托人姓名： ___________________________________________________________
受托人身份证号码： _____________________________________________________
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：提案 备注 表决意见
编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
100 总提案 √
1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划 √
（草案）及其摘要》的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划 √
实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司
3.00 2020年限制性股票激励计划有关事项 √
的议案
4.00 关于认购股权投资基金暨关联交易的议 √
案
注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
2、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：________________________
受托人签名：_______________________________
签署日期： 年 月 日
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