证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2020-051
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年9月21日15:30
（2）网络投票时间：2020年9月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4. 会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次临时会议决定于2020年9月21日召开公司2020年第一次临时股东大会。
5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。
6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 23 名，代表股份121,666,862股，占上市公司总股份的22.9543%。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份121,245,662股，占公司总股份的22.8749%；其中，2名中小股东出席现场会议，代表股份1,471,153股，占上市公司总股份的0.2776%。
3. 网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有 18 名，均为中小股东，代表股份421,200股，占公司总股份的0.0795%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部
分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况为：
同意 121,401,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7816％；反对263,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2167％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,626,653股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9593％；反对 263,700 股，占出席会议中小股东所持股份的13.9350％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1057％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：殷怡、肖云帆
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2020年9月22日
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