证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2020-045号
洲际油气股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于收购境外控股子公司马腾石油股份有限公司5%股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司控股95%的境外子公司以6,500万美元受让Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生持有的马腾石油股份有限公司400万股表决权普通股股份，占马腾公司已发行股本的5%。
二、审议通过《关于授权公司董事长签署收购境外控股子公司马腾石油股
份有限公司5%股权相关补充协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司决策效率，董事会拟授权公司董事长与Bakharidin NugmanovichAblazimov先生签署本次收购相关补充协议，包括交易对价的支付方式和时间等。
三、审议通过《关于聘任万巍先生为公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，聘任万巍先生为公司财务总监，任期同第十二届董事会。
万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017 年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长、洲际油气股份有限公司副总裁、董事会秘书。
独立董事发表了对上述议案同意的独立意见。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2020年9月21日
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