江苏苏盐井神股份有限公司
二O二O年第二次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：603299
江苏苏盐井神股份有限公司
二〇二〇年九月二十九日江苏苏盐井神股份有限公司2020年第二次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见2020年8月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
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2020年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2020年9月29日下午14 :00（会议签到时间为13:25-13:55）
二、会议地点
江苏省淮安市淮安区华西路18号江苏苏盐井神股份有限公司会议室。
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
四、主持人
董事长：吴旭峰
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：
议案一：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
议案二：关于更换公司股东代表监事的议案
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读2020年第二次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布现场会议结束
议案一：
关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司回购注销重大资产重组 2019 年业绩补偿股份1,351,106 股，公 司 总 股 本 由 775,730,854 股 变 更 为774,379,748 股，注册资本由人民币 775,730,854 元变更为774,379,748元，据此相应修订《公司章程》有关条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
77573.0854 万元。 77437.9748 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
775730854 股，均为普通股。 774379748 股，均为普通股。
公司章程其他条款不变。
本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会2020年9月29日议案二：
关于更换公司股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司已收到控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）《关于调整监事的函》，王长开先生因工作调整不再担任公司监事，苏盐集团提名刘鹤春先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职时间自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。
本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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监 事 会2020年9月29日刘鹤春先生简历
刘鹤春先生，中国国籍，男，汉族，1972年6月出生，江苏阜宁人，1992年7月参加工作，工商管理硕士，现任江苏省盐业集团有限责任公司董事会秘书、办公室主任。
主要工作经历：1992年7月起，历任淮阴市房地产管理处办事员，淮阴市房管局科员、物管处副处长、处长、办公室主任、工会主席；2011年2月，任淮阴市住建局信息处处长；2011年5月，任淮安市经信委综合规划处处长、市工业发展国际合作中心主任；2013年4月，任淮安市政府办公室调研处处长、淮安市应急管理办公室主任；2017年3月，任苏盐连锁南京公司党委副书记（主持工作）、副总经理、南京市盐务局副局长；2017年10月，任苏盐连锁南京公司党委书记、纪委书记、副总经理、南京市盐务局副局长；2018年1月至2020年5月，任江苏省盐业集团有限责任公司办公室主任；2020年5月至今，任现
职。
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