证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-058
科达集团股份有限公司关于
披露权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动涉及科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“上市公司”）第一大股东、实际控制人发生变化。本次权益变动前，山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）为上市公司第一大股东，刘锋杰为上市公司实际控制人。股份转让及科达股份本次非公开发行完成后，杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙文互联”）将成为上市公司控股股东，上市公司无实际控制人。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次交易涉及的股份协议转让尚需通过上海证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让过户登记，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
4、本次非公开发行股票相关事项已经上市公司2020年9月20日召开的第九届董事会临时会议审议通过，根据《关于科达集团股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），本次非公开发行股票方案在《股份转让协议》完成交割后方可实施；本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否最终通过各方审批以及通过审批的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，山东科达持有上市公司 168,493,185 股股份，占上市公司总股本的比例为 12.72%，为上市公司第一大股东。刘锋杰持有山东科达82.82%的股权，为上市公司的实际控制人。山东科达实际控制人刘锋杰之父刘双珉持有上市公司股份 559,101 股，刘双珉为山东科达的一致行动人。山东科达及其一致行动人持有上市公司股份 169,052,286 股，占上市公司股份总数的12.76%。
2020年9月20日，山东科达与浙文互联签署《股份转让协议》，浙文互联拟通过协议转让的方式以 8 元/股的价格受让山东科达所持科达股份80,000,000股股份，占科达股份总股本的6.04%。转让完成后，山东科达及其一致行动人持有上市公司89,052,286股股份，占上市公司股份总数的6.72%。
2020年9月20日，浙文互联与上市公司签署《关于科达集团股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，约定在山东科达与浙文互联签署《股份转让协议》中约定的标的股份已登记至浙文互联名下的前提下，浙文互联以现金方式认购上市公司本次非公开发行 373,134,328 股股份（不超过，最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准）。
本次协议转让和非公开发行完成后，上市公司预计总股本变更为1,697,686,689股，其中浙文互联通过股权转让及认购非公开发行股份合计持有上市公司453,134,328股股份，占上市公司发行完成后总股本的26.69%，浙文互联将成为上市公司控股股东。
本次权益变动前后，山东科达与浙文互联权益的变动情况如下：
单位：万股
名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 比例 持股数量 持股比例
山东科达及其一致 169,052,286 12.76% 89,052,286 5.25%
行动人
浙文互联 0 0% 453,134,328 26.69%
股本总额 1,324,552,361 100.00% 1,697,686,689 100.00%
二、其他相关说明
1、本次股权转让尚需完成上海证券交易所的合规确认且经中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记等手续，方可实施完毕。
2、本次非公开发行股票方案在《股份转让协议》完成交割后方可实施，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。
3、信息披露义务人山东科达及其一致行动人、浙文互联已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《科达股份简式权益变动报告书》、《科达股份详式权益变动报告书》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十一日
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