证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2020-126
武汉华中数控股份有限公司
关于创业板向特定对象发行A股股票之募集说明书修订情
况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合本次向特定对象发行股票的进展情况，公司于2020年9月18日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》、《关于公司与特定对象终止附条件生效的股份认购协议、战略合作协议及其补充协议的议案》等，进一步明确国家制造业转型升级基金在本次发行后提名董事候选人事宜。
根据以上内容，公司对《创业板向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》进行了修订，本次修订的主要内容包括：
募集说明书 章节内容 主要修订情况
章节
一、本次向特定对象更新本次发行的发行对象、发行数量及金
发行的概要 额、募集资金数量及用途、认购锁定期
重大事项提
示 四、本次发行已经取
得批准的情况以及 更新本次向特定对象发行的审批情况
尚需履行批准的程
序
第二节 本次 二、本次向特定对象 更新本次发行的发行对象、发行数量及金
向特定对象 发行概要 额、认购锁定期
发行股票方
案概要
三、募集资金投向 募集资金数量及用途
四、发行对象及与发
行人的关系以及本 删节国家制造业转型升级基金相关内容
次发行是否构成关
联交易
1、补充本次与卓尔智能签署的《武汉华
中数控股份有限公司与卓尔智能制造（武
五、附生效条件的股汉）有限公司附条件生效的向特定对象发
票认购协议及其补 行股份认购协议之补充协议（二）》相关
充协议摘要 内容
2、删节国家制造业转型升级基金相关内
容
六、本次向特定对象
发行不会导致公司 更新认购锁定期
控制权发生变化
七、本次向特定对象更新本次向特定对象发行的审批情况
发行的审批程序
一、本次向特定对象
第三节 董事 发行募集资金使用 更新募集资金数量及用途
会关于本次 计划
发行募集资
金使用的可 二、募集资金投资项 1、更新募集资金数量
行性分析 目的具体情况及可 2、删节红外产品产业化项目相关内容
行性分析
第四节 董事 三、本次发行完成
会关于本次 后，上市公司与发行
发行对公司 对象及发行对象的 更新本次发行的发行对象及关联方表述
影响的讨论 控股股东和实际控
与分析 制人可能存在的（潜
在）同业竞争或关联
交易的情况
以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉华中数控股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票之募集说明书（二次修订稿）》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十八日
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