证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2020-052
苏州华兴源创科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月18日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创
科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,900,000
普通股股东所持有表决权数量 360,900,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.1089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.1089
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股
票激励计划有关事项》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司《2020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票激
励计划（草案）》
及其摘要的议案
2 关于公司《2020 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票激
励计划实施考核
管理办法》的议案
3 关于《提请公司股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董事
会办理公司2020
年限制性股票激
励计划有关事项》
的议案
4 关于增加公司经 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
营范围并修订公
司章程相应条款
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会以上议案均属特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案1-4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、夏青2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2020年9月19日
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