证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2020-053
深圳市共进电子股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2020年9月18日（星期五）上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》
公司为拓展海外市场布局，增强竞争优势，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以自有资金5,000万美元（约3.5亿人民币），在越南海防市设立全资子公司同维电子（越南）有限公司，建设越南生产基地。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共
进电子股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：临2020-055）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2020年9月18日
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