证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-092
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年9月18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十六次会议，本次会议通知于2020年9月13日以电话通知的方式发出。
本次会议由公司董事长金诗玮先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、《关于内部股权架构调整的议案》
为优化公司管理结构，提高公司管理运营效率，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，董事会同意将公司一级全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司持有的惠州连硕科技有限公司100%股权划转至公司，并将公司一级全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司持有的深圳市海讯高科技术有限公司100%股权划转至公司。本次股权划转后，惠州连硕科技有限公司、深圳市海讯高科技术有限公司由公司的二级全资子公司变更为一级全资子公司。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于内部股权架构调整的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二○二〇年九月十八日
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