证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2020-019
江西晨光新材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日以书面方式发出第一届监事会第十八次会议通知，会议于2020年9月18日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的
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正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公
司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意该事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。
三、备查文件
公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告
江西晨光新材料股份有限公司监事会
2020年9月18日
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