证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2020-068
江阴市恒润重工股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润
重工股份有限公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,926,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.8901
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事仇如愚先生因工作原因未能亲
自出席本次股东大会，授权委托独立董事鲁晓冬女士代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱杰先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09议案名称：募集资金总额
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,926,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,926,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,926,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公
开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,926,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于开立募集资金专户的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,926,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司与控股股东签订《附生效条件的股份认购合同》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行
A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,926,414 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,544,014 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非公开发行A股 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票条件的议案
2.01 发行股票的种类及面值 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 发行方式及发行时间 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 定价基准日、发行价格及定价 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
原则
2.05 发行数量 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 限售期 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 滚存未分配利润安排 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 上市地点 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 募集资金总额 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 募集资金用途 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 本次发行决议有效期 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 关于公司2020年非公开发行A 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股票预案的议案
关于《公司2020年非公开发行
4 股票募集资金使用可行性分析 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况的专项报告》的议案
6 关于公司非公开发行A股股票 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
摊薄即期回报填补措施的议案
公司控股股东、实际控制人、
7 董事、高级管理人员关于公司 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
非公开发行A股股票摊薄即期
回报填补措施的承诺的议案
8 关于开立募集资金专户的议案 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 关于公司非公开发行A股股票 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
涉及关联交易的议案
关于公司与控股股东签订《附
10 生效条件的股份认购合同》的 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
11 关于提请股东大会批准控股股 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东免于发出要约的议案
关于提请股东大会授权董事会
12 全权办理公司2020年非公开 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行A股股票相关事宜的议案
13 关于控股股东、实际控制人变 10,943,954 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
更承诺事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1至议案13均为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案2已经出席会议的股东及股东代表逐项表决通过。
3、本次股东大会议案1、2.00（2.01-2.11）、3、9、10、11、13涉及关联交易，关联股东承立新先生已对上述议案回避表决，上述议案已获得出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：任远、岳晓羲
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江阴市恒润重工股份有限公司
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