证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020—053
四川金顶（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年9月14日发出，会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》。
公司同意放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)股权优先受让权。本次转让后银泰矿业实际出资情况如下：
合伙人 出资额 出资比例 合伙人类别
浙江七诚金融信息服务有限公司 5842.1765万元 57.2760% 执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司 1539.8040万元 15.0963% 普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司 1798.0195万元 17.6277% 有限合伙人
罗碧莉 1020万元 10% 普通合伙人
合计 10200万元 100%
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。
上述事项详见公司临2020-054号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。
会议选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。
会议选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2020年9月17日
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