鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2020—054
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月17日10:00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2020年9月8日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长黄涛先生主持，应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议董事9名（其中：独立董事李卓女士、独立董事于博先生、独立董事李进德先生、董事陈阳先生、董事石运昌先生传签）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》；
关联董事黄涛先生、温家暖先生已回避表决，本次豁免公司控股股东、实际控制人杨永柱先生、温萍女士自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。
具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第五届董事会第六次会议决议
（2）、公司独立董事发表的相关独立意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2020年9月17日
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