证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2020-062
神驰机电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年9月10日以邮件和电话方式发出通知，2020年9月16日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（公告编号：2020-063）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
监事会认为：公司本次变更部分募集资金账户不会对项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意变更部分募集资金账户。
（二）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-064）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（三）审议通过《关于确认使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于确认使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-065）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
神驰机电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
2020年9月18日
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